重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日在公司

会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事

人，实际参加董事

人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年7月16日