新疆众和股份有限公司
2025年12月31日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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1-2
信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants 100027, P.R.China
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F,Block A,Fu Hua Mansion, No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District,Beijing
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内部控制审计报告
XYZH/2026URAA3B0010
新疆众和股份有限公司
新疆众和股份有限公司全体东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和公司)2025年12月31日财务报告内部控 制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆众和公司董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新疆众和公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
您可使用手机'扫一扫'或进入注册会计师行业统一监管平台(htpx//ac.mof.gow.
此用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
报告编码:京26MA93YCPA
审计报告(续)
XYZH/2026URAA3B0010
新疆众和股份有限公司
(本页无正文)
信永中和
普通合伙
通合伙)
中国北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二0二六年三月二十八日
中国注册
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执业证书
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北京市东 谭小
特殊通伙
110166 211年月日
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称: 名
首席合: 经营场质: 主任会师
组织形:
执业证书编:
批准执业文:
批准业:
日
崔艳秋
女
1970-08-23
Dateofbirth 工作单位 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)乌鲁木 200
大
Working unit 身份证号码 齐分所
Ideetity card No 650103197008233261
101010059573 2025.10.22
年度检验登记 年度检验登记
Annual Renewal Registration Annual Reriewal Registration
本证书经检合格,继续有效一年。 本证经检验合格,继续有效一年
this renewal. This certificate is valid for another year after This certificate is valid for another year after this renewal.
2023年 10月 30日 2024年 913月
10 11
谢延威
性 Sex
1988-09-01
信永中和会计师事务所(特 工作单位 身份证号码 Identity card No.
殊普通合伙)乌鲁木齐分所 654128198809011410
大
新
年度检验登记 Annual Renewal Registration
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