新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯表决的方式召开了公司第十届董事会2025年第十次临时会议，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。会议应参会董事10名，实际收到有效表决票10份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临2025-084号《新疆众和股份有限公司关于公司董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025年11月25日