新疆众和股份有限公司第十届监事会2025年第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2025年11月14日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了召开公司第十届监事会2025年第八次临时会议的通知，并于2025年11月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临2025-078号《新疆众和股份有限公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的公告》）

（二）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。

表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的

100%。（关联监事侯晨回避表决）（具体内容详见临2025-079号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》）

新疆天阳律师事务所就以上议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述第（一）项议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会2025年11月19日

?报备文件

新疆众和股份有限公司第十届监事会2025年第八次临时会议决议