吉林亚泰(集团)股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 第三次临时董事会于2026 年3 月19 日在亚泰会议中心会议室召 开,会议应出席董事13 名,实际出席董事12 名,董事李勋女士委 托董事李斌先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规 章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有 限公司500 万股股份的议案(具体内容详见2026 年3 月20 日在上 海证券交易所网站(http://wwww.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股 份有限公司关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司持有的江苏威 凯尔医药科技股份有限公司500 万股股份的公告》)。

此议案已经公司董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通 过,尚需提交股东会审议。

二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司在吉林农村商 业银行股份有限公司申请借款3,700 万元,期限不超过3 年,由吉 林亚泰超市有限公司提供连带责任保证,并以吉林亚泰超市有限公 司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保;同意公司在吉林农村商业 银行股份有限公司申请借款21,292 万元,期限不超过3 年,由北 京亚泰饭店有限公司提供连带责任保证,并以北京亚泰饭店有限公 司的房产和土地提供抵押担保;同意公司继续在渤海银行股份有限 公司长春分行申请流动资金借款6.4 亿元,期限1 年,由吉林大药 房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限 公司提供连带责任保证,并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚 泰永安堂药业有限公司不少于94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公 司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.1353%股权、亚泰医 药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权和吉林省东 北亚药业股份有限公司99%股份、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉 林省东北亚药业股份有限公司1%股份提供质押担保。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林省亚泰医药物 流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票 15,000 万元提供连带责任保证;同意公司继续为吉林大药房药业股 份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票30,000 万

元提供连带责任保证;同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限 公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 6,500 万元提供连带责任保证;同意公司继续为鸡西亚泰选煤有限公 司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动 资金借款2,000 万元提供连带责任保证;同意公司为吉林亚泰集团 物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林 省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1 亿元、1 亿元 提供连带责任保证;同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳 农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的流动资金借款7,500 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,517,702.35 万元,占公司2024 年12 月31 日经审计归属于母公司 净资产的545.79%。上述担保尚需提交股东会审议。

四、审议通过了关于召开2026 年第三次临时股东会的有关事 宜(具体内容详见2026 年3 月20 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召 开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董

事

二O 二六年三月二十日