凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第六次会议于2026 年3 月17 日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2026 年3 月12 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生 主持,会议应到董事8 人,实到董事8 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议了以下议案:

1.审议通过了关于聘任陈鹏先生为公司总裁的议案。

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任陈 鹏先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董 事会任期届满之日止。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限 公司关于公司董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过了关于更换授权代表的议案。

董事会同意委任陈鹏先生为公司于香港联合交易所有限公司证 券上市规则第3.05 条下的授权代表,自章榕先生离任后生效。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3.审议通过了关于提名梁霄女士为公司第十一届董事会董事候 选人的议案。

经凯盛科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审查通过,董 事会同意提名梁霄女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人,并 提请公司股东会审议及批准。任期自股东会批准之日起至公司第十一 届董事会任期届满之日止。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份 有限公司关于公司董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告》。

有关委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事的议案尚需提 交公司股东会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日