凯盛新能源股份有限公司

关于董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、总裁离任情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到章榕先生提

交的书面辞职报告。因工作调整原因,章榕先生申请辞去公司董事、

总裁及董事会战略委员会委员等职务。章榕先生的离任自2026 年3

月17 日生效。具体情况如下:

1.提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

是否继续在上 市公司及其控

股子公司任职

是否存在未 履行完毕的

公开承诺

章榕 董事 总裁

2026 年3

月17 日

2028 年6

月26 日 工作调整 否 否

2.离任对公司的影响

章榕先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数,不影

响董事会的正常运作。章榕先生将按照公司《董事、高级管理人员离

职管理制度》有关规定做好交接工作,其离任不会对公司正常生产经

营产生影响。

截至本公告披露日,章榕先生未持有公司股份。章榕先生已确认,

其与董事会或本公司并无任何意见分歧,且概无有关其辞任的事宜需

提请本公司股东或上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关注。 董事会谨此对章榕先生于任期内为本公司所做出的贡献致以诚挚的 感谢!

二、补选非独立董事情况

根据凯盛科技集团有限公司的提名,经董事会提名委员会审核, 董事会同意提名梁霄女士(简历附后)为公司第十一届董事会非独立 董事候选人,并提请公司股东会审议及批准。任期自股东会批准之日 起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,梁霄女士未持有公司股份,与本公司的董事、 高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关 系,不存在法律、行政法规规定的不得担任上市公司董事的情形。梁 霄女士具备履职所需的专业经验和工作能力。

三、聘任公司总裁情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《凯盛 新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公 司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任陈鹏先生为公司 总裁的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审查通过,董事会 同意聘任陈鹏先生(简历附后)为公司总裁,其任期自本次董事会通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意委任陈鹏先生为公司于 香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05 条下的授权代表,自 章榕先生离任后生效。

陈鹏先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关要求, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》 所列不适合担任公司高级管理人员的情形。陈鹏先生具备履职所需的 专业经验和工作能力。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

附件:

梁霄简历

梁霄女士,1987 年生,研究生学历、工学硕士,高级工程师、 注册安全工程师,现任凯盛科技集团有限公司安全环保部副部长。曾 任职中国建筑材料检验认证中心有限公司,中国建材集团有限公司企 业管理部、安全环保部。

陈鹏简历

陈鹏先生,1976 年生,本科学历,工程师,现任本公司执行董 事、总裁。曾任山东金晶科技有限公司滕州分公司副总经理,河南省 中联玻璃有限责任公司常务副总经理、总经理、党委副书记,凯盛玻 璃控股有限公司副总经理、技术总监,中国耀华玻璃集团有限公司党 委委员、代理常务副总裁、党委副书记、董事、常务副总经理。2024 年12 月任本公司常务副总裁,历任本公司第十届、第十一届董事会 执行董事。