天津创业环保集团股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告
报告期内,本人作为天津创业环保集团股份有限公司(“公司”) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽 责,充分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2025年度的工作情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
王尚敢,男,现任公司独立董事,上海康恒环境股份有限公司顾 问,上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。王先生1984年8 月参加工作,历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总公司财务 处会计师,上海环境集团财务总监,上海城投控股财务总监,西部证 券董事、监事会主席等职,本人自2022年9月9日起任公司独立董事。
(二)独立性说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董 事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性 的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025年,本人通过会议沟通、现场考察交流、审阅公司提供的资 料信息等途径积极了解公司各项经营管理工作情况,与内部审计机构 及外部审计师大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信) 就公司财务、业务状况进行单独沟通,认真履行独立董事职责,出席 董事会及董事会专业委员会,认真审议各项议案,发表独立意见,维 护股东合法权益。出席股东会和业绩说明会,重视与中小股东的积极 沟通。
(一)出席会议情况如下:
参加股东
参加董事会情况
是否
会情况
董事
独立
以通讯
本年应参
是否连续两
亲自
缺席
姓名
委托出
出席股东
出席
方式参
加董事会
次未亲自参
董事
席次数
次数
会的次数
加次数
次数
次数
加会议
王尚敢 是 25 24 22 1 0 否 4
公司为独立董事履职提供了大力支持,及时为我们提供充分的资 料信息,每月定期提供公司的经营管理和投资者关系情况等,以便我 们更多的了解公司情况。
(二)董事会审议和表决情况
报告期内,本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会, 依法认真履行独立董事的职责,充分发挥专业能力,审慎审议各项议 案,独立、负责的发表审议意见。
在会议召开前,主动、深入了解相关情况,本人认真审阅文件材 料;积极参与有关议题的讨论和表决,充分沟通,从专业角度提出独
立判断和意见,对需发表独立意见的事项发表独立意见。为董事会的 科学、公正决策起到了积极作用。
报告期内,未有对公司董事会议案提出异议的情况。
(三)参加专业委员会的情况
(1)审计与风险控制委员会
报告期内,积极履行审计与风险控制委员会委员的相关职责,共 参加8 次审计与风险控制委员会会议,审议公司四次定期报告,会计 师事务所续聘、内部控制评价报告、内外部审计工作计划等事项,并 多次与外部审计师沟通。
(2)提名委员会
报告期内,积极履行提名委员会委员的相关职责,共参加4 次提 名委员会会议,对提名公司代总经理、董事候选人、经理层等进行讨 论,并获董事会和股东会批准。
(3)薪酬与考核委员会
报告期内,积极履行薪酬与考核委员会委员的相关职责,共参加 6 次薪酬与考核委员会会议,对2024 年度职业经理人及其他高级管 理人员考核情况等相关议案进行了审议。
(4)战略与ESG 委员会
报告期内,积极履行战略与ESG 委员会委员的相关职责,共参加 2 次战略与ESG 委员会会议,对公司十四五战略目标优化、ESG 报告 等议案进行了审议。
以上会议的召集召开符合法定程序,本人均亲自出席,未有缺席 的情况发生。
(四)现场调研情况
2025 年12 月31 日,本人与独立董事刘飞受邀到公司调研并参 加公司2025 年第三次临时股东会,参加公司“十五五”战略规划研 讨,从专业角度出发分析行业前景和为公司战略规划建言献策。
(五)与中小股东的沟通交流情况
2025 年12 月,与公司股东宁波能源集团及其派出董事刘韬董事, 就公司与宁波能源集团在环保领域的潜在协同合作方向及资源整合 路径、储备项目的投资回报周期、风险管控措施、技术研发、区域市 场拓展计划、未来盈利增长点预测等重点问题进行沟通交流。
(六)参加独立董事专门会议的情况
报告期内,公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
公司2025 年与关联方发生的关联交易真实有效,均基于公司发 展需要,遵循了公平、公开、公正原则,交易定价公允合理,符合市 场一般商业原则,不存在损害中小股东利益的情形。
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内,公司不涉及变更或者豁免承诺的方案。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施
报告期内,公司未发生被收购情况。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告
报告期内,我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告进行了关注和监督,我认为公司的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合 会计准则的要求,没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符 合相关法律法规和公司制度的规定,决策程序合法,没有发现重大违 法违规情况。
(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2024 年2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业 水平及市场认可度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事 务所(特殊普通合伙)以质优价惠的报价中标,每年的审计服务费共 计309 万元(其中包含内控审计服务费52 万元),服务期限自2024 年-2026 年报告期。
(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内,公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正
报告期内,公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会 计估计变更或者重大会计差错更正。
(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
报告期内,公司第九届董事会第五十次会议聘任付兴海先生为公 司第九届董事会董事,第九届董事会第五十七次会议建议张健先生为 公司代行总经理职责,第九届董事会第六十九次会议聘任高珺女士为 公司总法律顾问,第九届董事会第七十一次会议提名公司第十届董事 会候选人,第十届董事会第一次会议同意聘任八位人士为公司副总经 理、总会计师、总法律顾问(首席合规官)、总审计师、董事会秘书、 证券事务代表的议案。
经查阅上述人员教育背景、工作经历等简历资料,我认为上述人 员具备担任公司董事/高管的资格和能力,不存在《公司法》中规定 的不得担任公司董事/高管的情形,提名和表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。
(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、 员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级 管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内,审议了2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考 核情况、2024 年度职业经理人及其他高级管理人员预发绩效年薪。 我认为公司高管的薪酬与考核制度有利于进一步激发经营者的创新 活力,健全科学合理的激励机制,有效促进公司健康快速发展,培育 公司核心竞争能力,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
报告期内,公司2020年股票期权激励计划预留股权期权第二个行 权期行权条件成就,并对激励对象名单、授权期权数量及行权价格进 行了调整,上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,董事会在审议上述议案 时,决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事,2025年,本人严格按照《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,认真履行职责, 充分发挥独立作用,维护了公司全体股东,尤其是中小股东的利益。
2026年,我将一如既往的勤勉尽责,继续加强与公司董事及管理 层的沟通,充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议,共同促进公司规范运作和持续稳定发展,切实维护公司 整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:王尚敢
2026 年3 月25 日