世秾泰字节科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月7日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐海涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数251,374,849股，占公司有表决权股份总数的48.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股

公告编号：2025-023份总数238,257,260股，占公司有表决权股份总数的45.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席5人，董事陈诗毅、胡育焕因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

无

根据实际经营需要，公司拟将住所由“厦门市思明区吕岭路1739号1301室之一”变更为“厦门市思明区吕岭路1739号811室”。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等规定，修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

2.议案表决结果：

普通股同意股数251,369,849股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.998%；反对股数5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.002%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

公告编号：2025-023

（二）律师姓名：黄臻臻律师、荆日扬律师

（三）结论性意见

四、备查文件

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、关于世秾泰字节科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议的法律意见书。

世秾泰字节科技股份有限公司

董事会2025年8月7日