债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于2026 年3 月24 日召开

了第十届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于增补公司非独

立董事的议案》。具体内容如下:

鉴于于海军先生和于波先生已于3 月16 日辞去公司董事及董事会

下设各专门委员会的所有职务,为保证公司董事会各项工作的顺利开展,

依照《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审

核,公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,同意提名李燕女士、

邵礴女士(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股

东会审议,其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事

项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日

附件:简历

1.李燕女士简历详见“2026-020”号临时公告。

2.邵礴女士,汉族,1974 年7 月出生,中共党员,正高级会计师、

注册会计师。研究生学历。

邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处

长、三级调研员;2020 年12 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考

核分配处处长;2023 年11 月至2024 年6 月任黑龙江省国有资产监督管

理委员会考核分配处处长、财务监管处处长;2024 年6 月至2025 年6

月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长;2025 年6 月至

2025 年11 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长、一

级调研员;2025 年11 月至今任黑龙江省航运集团党委委员、总会计师。

截至目前,邵礴女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邵礴

女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号-规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。