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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第48次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市顺城大街206号，四川国际大厦24楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：李茹

6.会议列席人员：付玉、陈嘉诚、陈华、李彦倪、唐靖雨、陶柯、郭良涛、何丹。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司财务负责人汇报了公司2025年半年度财务报告的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

2. 公司2025年半年度报告；

中国四川国际合作股份有限公司董事会

2025年8月28日