证券代码：600835、900925证券简称：上海机电、机电B股公告编号：2025-027
上海机电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 691 |
| 其中：A股股东人数 | 615 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 76 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,912,967 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 512,879,198 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 25,033,769 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.5953 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.1476 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.4477 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年半年度利润分配议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 512,589,972 | 99.9436 | 229,126 | 0.0447 | 60,100 | 0.0117 |
| B股 | 24,975,669 | 99.7679 | 58,100 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 537,565,641 | 99.9354 | 287,226 | 0.0534 | 60,100 | 0.0112 |
2、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 512,585,092 | 99.9427 | 203,306 | 0.0396 | 90,800 | 0.0177 |
| B股 | 24,403,530 | 97.4824 | 630,239 | 2.5176 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 536,988,622 | 99.8282 | 833,545 | 0.1550 | 90,800 | 0.0168 |
3、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 512,576,592 | 99.9410 | 198,806 | 0.0388 | 103,800 | 0.0202 |
| B股 | 24,975,669 | 99.7679 | 58,100 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 537,552,261 | 99.9329 | 256,906 | 0.0478 | 103,800 | 0.0193 |
4、议案名称：关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 507,169,752 | 98.8868 | 5,461,246 | 1.0648 | 248,200 | 0.0484 |
| B股 | 3,341,089 | 13.3463 | 21,484,687 | 85.8228 | 207,993 | 0.8309 |
| 普通股合计： | 510,510,841 | 94.9058 | 26,945,933 | 5.0093 | 456,193 | 0.0849 |
5、议案名称：关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 512,527,892 | 99.9315 | 201,906 | 0.0394 | 149,400 | 0.0291 |
| B股 | 24,818,576 | 99.1404 | 7,200 | 0.0288 | 207,993 | 0.8308 |
| 普通股合计： | 537,346,468 | 99.8947 | 209,106 | 0.0389 | 357,393 | 0.0664 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 491,073,586 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 21,516,386 | 98.6736 | 229,126 | 1.0507 | 60,100 | 0.2757 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 18,105,536 | 98.7707 | 165,226 | 0.9013 | 60,100 | 0.3280 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,410,850 | 98.1610 | 63,900 | 1.8390 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2025年半年度利润分配议案 | 46,492,055 | 99.2585 | 287,226 | 0.6132 | 60,100 | 0.1283 |
| 2 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | 45,915,036 | 98.0266 | 833,545 | 1.7796 | 90,800 | 0.1938 |
| 3 | 关于修订公司股东大会议事规则部 | 46,478,675 | 99.2299 | 256,906 | 0.5485 | 103,800 | 0.2216 |
| 分条款的议案 | |||||||
| 4 | 关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案 | 19,437,255 | 41.4977 | 26,945,933 | 57.5284 | 456,193 | 0.9739 |
| 5 | 关于取消公司监事会的议案 | 46,272,882 | 98.7905 | 209,106 | 0.4464 | 357,393 | 0.7631 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
第2项、第3项、第4项、第5项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、包诗韵
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2025年9月13日