主办券商:西南证券

上海世茂股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月27 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月17 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席蒋骏翔先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议 案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025

年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《公司 债券2025 年年度报告》。

(二)审议通过《关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事会 关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《公司2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2025 年 度监事会工作报告》。

(四)审议通过《关于公司监事2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况,并参照 行业薪酬水平,制定了《公司监事2025 年度薪酬方案》。

(五)审议通过《公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2025 年 度财务决算及2026 年度财务预算报告》。

(六)审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司合并报 表实现归属于公司股东的净利润-9,761,844,494.70 元。根据《公司章程》有关 规定,公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(七)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于计 提资产减值准备的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届监事会第七次会议决议》

上海世茂股份有限公司

监事会

2026 年3 月27 日