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上海世茂股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月17 日以通讯方式发出

5.会议主持人:颜华董事长

6.会议列席人员:监事会全体监事、总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议 案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年 度报告》、《2025 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《公司债券 2025 年年度报告》。

(二)审议通过《关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会 关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

(三)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2025 年 度董事会工作报告》。

(四)审议通过《公司2025 年度总经理工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2025 年 度总经理工作报告》。

(五)审议通过《公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2025 年 度财务决算及2026 年度财务预算报告》。

(六)审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025 年度公司合并报 表实现归属于公司股东的净利润-9,761,844,494.70 元。根据《公司章程》有关规 定,公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(七)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度会计师事务所的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于续 聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所的公 告》。

(八)审议通过《关于2025 年度公司高管薪酬考核的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《关于2025 年度公司高管薪酬考核的议案》。

(九)审议通过《关于2025 年度公司董事薪酬考核的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况,并参照 行业薪酬水平,制定了《公司董事2025 年度薪酬方案》。

(十)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于计 提资产减值准备的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2026 年预计发生日常关联交易的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计日 常性关联交易的公告》。

关联董事颜华女士、许世坛先生回避表决

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

(十二)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公 司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

三、备查文件

《第十届董事会第十三次会议决议》

上海世茂股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日