上海世茂股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈皓先生

6.召开情况合法合规性说明：

上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅

本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数2,828,521,796股，占公司有表决权股份总数的75.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事颜华、许世坛、冯沛婕、张小刚因工

公告编号：2026-001作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事顾琴、吴添华因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计相关服务。具体内容详见公司于2025年12月15日全国中小企业股份转让系统网站披露的2025-049号《变更2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,828,521,796股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计相关服务。具体内容详见公司于2025年12月15日全国中小企业股份转让系统网站披露的2025-049号《变更2025年度会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。上海世茂股份有限公司2025 年第一次临时股东会决议

上海世茂股份有限公司

董事会2026年1月5日