证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2026-012

金开新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月9日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集。公司董事长尤明杨先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，由公司董事战友先生主持本次股东会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更已回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过表决情况：

2.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：回购股份的方式审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

2.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：熊境坤、孙一民

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年2月11日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书