证券代码：600818证券简称：中路股份公告编号：2025-031

900915中路B股

中路股份有限公司十一届十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知时间：2025年8月5日以书面方式发出董事会会议通知和材料

（二）召开时间：2025年8月15日

方式：现场结合通讯方式召开

（三）应出席董事：6人

实际出席董事：6人

（四）主持：董事长陈闪

列席：董事会秘书朱智

财务负责人龚平

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告》中的财务信息经十一届九次审计委员会会议审议通

过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。为提高自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过（含）人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。上述委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-032）。

3、审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备235.34万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。

4、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《独立董事专门会议工作细则》。

本议案经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《董事会秘书工作制度》。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。

本议案经十一届九次董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

9、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

北京馥蕾科技有限公司（以下简称“标的公司”）专注于高端订制自行车、

骑行服饰及相关产品领域，其作为MAAP在中国区总代理，帮助MAAP根植中国本土骑行文化。

公司为巩固和提升传统主业竞争力，构建更完整的骑行生态系统，公司基于战略发展规划和业务协同拟以自有资金1,000万元人民币对标的公司增资。本次增资完成后，公司将持有标的公司6.25%股权，标的公司控制权未发生改变。

三、报备文件

十一届十三次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2025年8月16日