证券简称：华夏5 证券代码：400021 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）
2、会议召开地点：上海市杨浦区大连路 950 号 8 号楼 1007 室公司会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：赵超
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，代表持有表决权的股份25872.4317万股，占公司股份总数的70.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司在任董事4人,出席4人；公司在任监事3人，出席3人；公司在任高级管理人员2人,列席2人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容：
公司于近日收到董事张艳女士递交的书面辞职报告。张艳女士因个人原因，
申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。
为保证公司董事会的有效运作，公司拟补选刘异琪女士担任公司第九届董事会非独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
1、议案内容：
此前王艳梁先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会的有效运作，公司拟补选孟劦担任公司第九届监事会非职工代表监事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容：
根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司独立董事编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容：
公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司2024年年度报告》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
1、议案内容：
考虑到公司当前发展状况，2024年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
1、议案内容：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2023、2024年度财务报告审计等有关工作，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度会计报表审计服务。
2、议案表决结果：
同意股份25872.4317万股，占出席本次2024年年度股东会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《2024年年度股东会决议》
特此公告。
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司
董事会2024年5月19日