证券代码：400264 证券简称：东方3 主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月22日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止子公司收购He Fu International Limited持有的联合能源集团有限公司部分股权暨关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关联交易终止公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

关联董事姜建平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会2025年9月22日