宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次临时会议通知于2026年2月6日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长周浩杰先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名彭法先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次临时会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年2月14日

附件

宁波海运股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

彭法先生，1978年11月出生，本科学历，会计硕士学位，正高级会计师。历任浙江省电力建设有限公司会计，浙江省能源集团有限公司财务部主管，宁波海运集团有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙能股权投资基金管理有限公司（执行）董事、党支部书记，浙江浙能投资管理有限公司董事等职。现任宁波海运股份有限公司党委书记。