西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以书面（传真）方式召开第七届董事会第二十四次临时会议。公司现有董事5人，实到董事4人，董事许晋平先生因出差缺席。董事长彭钢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以传真表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过了《公司2025年半年度报告》。

同意票数为

票；反对票数

票；弃权票数

票。

三、备查文件目录

1、《西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议决议》

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十七日