编号:临2026-009

广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第二次会议于2026 年3 月25 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知,于2026 年3 月26 日以通讯方式召开。会议应出席董 事8 名,亲自出席董事8 名,公司高管列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长李晓军主持,经认真审议,以“同意8 票,反对0 票,弃权0 票” 的表决结果通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详 见《广誉远中药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(临 2026-010 号公告)。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二?二六年三月二十六日