运盛（成都）医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月25日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翁松林

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：公司会议室

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数82,979,928.00股，占公司有表决权股份总数的24.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹越为第十一届董事会新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人列席会议。同意选举邹越为第十一届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

同意选举邹越为第十一届董事会新任董事。不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

不涉及回避表决。姓名

四、备查文件

公告编号：2025-030运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会2025年9月25日