中航重机股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 (2025 年4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规 范运作(2025 年5 月修订)》等要求,中航重机股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会,就公司在任独立董事王雄元、王立平、余波的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见:

经核查独立董事王雄元、王立平、余波的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作(2025 年5 月修订)》中对独立董事独立性的相关要求。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日