中航重机股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次临时会议 于2026年2月26日以现场加视频方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董 事9人,董事长冉兴因工作原因以视频方式参会未能现场出席本次会议,委托胡 灵红董事代为主持会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章 程》等相关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》

鉴于公司基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用及中试验 证项目申报国家相关项目的工作时间紧迫,为保障项目申报工作顺利推进、提高 决策效率,根据《公司章程》等相关规定,与会董事一致同意豁免本次董事会提 前五日发出会议通知的相关要求。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于中航重机基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件 研发应用及中试验证项目立项的议案》

本议案已提前经公司战略投资与ESG 专门委员会审议通过,与会董事对本 议案相关内容进行了审慎审议。

为助力公司航空装备核心制造技术升级,突破航空铸锻热一体化模拟仿真关 键技术瓶颈,提升公司数字化、智能化研发制造水平,契合国家航空装备产业发 展战略需求,与会董事一致同意公司开展基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿 真软件研发应用及中试验证项目立项工作,授权公司经营管理层根据实际情况办 理项目后续实施的相关事宜。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年2 月26 日