洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事 会第七次会议于2026 年3 月20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

一、审议通过了《关于下属子公司贷款的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容参见公司于2026 年3 月21 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn) 披露的《洲际油气股份有限公司关于下属子公司贷款的公告》 (公告编号:2026-014 号)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2026 年4 月8 日下午15 点00 分通过现场和网络投票相结合的方式 在北京市朝阳区顺黄路229 号海德商务园公司一楼会议室召开2026 年第一次临时 股东会。

具体内容详见公司于2026 年3 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2026 年第一次临时 股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日