证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2025-037号

洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月25日(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：修订《募集资金管理制度》审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1-5对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：邓争艳、张露丹

、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年7月25日

?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议