厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

一、董事会会议召开情况厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十六次会议通知于2025年10月24日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经审议，通过如下议案：

1.《公司2025年第三季度报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

4.《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公

司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5.《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

6.《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

7.《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8.《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9.《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

10.《关于修订<公司风险控制委员会实施细则>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经第十一届董事会风险控制委员会2025年度第二次会议审议通过。

11.《关于修订<公司预算委员会实施细则>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经第十一届董事会预算委员会2025年度第三次会议审议通过。

12.《关于修订<公司战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第三次会议审议通过。

13.《关于修订<公司投资管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年10月31日