600754/900934证券简称：锦江酒店/锦江B股公告编号：

2025-043

上海锦江国际酒店股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年8月8日以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议，会议应到表决董事

名，实际参加表决董事

名。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年8月8日为预留授予日，向117名激励对象授予91.38万股限制性股票，授予价格为人民币11.15元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：

2025-044）。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年8月9日