上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第二十五次会议通知于2026 年3 月9 日以电子邮件形式通知各位董 事,会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事,会议于2026 年3 月19 日上午在上海市黄浦区淮海中路98 号金钟广场20 楼多功 能厅现场召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司高级 管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持,采取书面表决的 方式。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2025 年度行政工作报告》
2.《公司2025 年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《公司2025 年年度报告及摘要》。
3.《公司2025 年度董事会工作报告》
本议案需提交股东会审议。
4.《公司关于2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业 会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,公允地反映了公 司的资产状况。
具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》 (临2026-04)。
5.《公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》
根据2026 年公司经营目标及业务发展需要,计划2026 年公司合 并体系内增加贷款额度控制在67 亿元以内,其中45 亿元用于借新还 旧、预计实际新增额度22 亿元。
6.《公司2025 年度利润分配预案》
2025 年度,公司所处房地产行业处于修复期,对公司主营业务 影响较大,导致公司经营业绩出现亏损。年内,公司以资金回笼保障 公司经营平稳为首要任务,加大对存量库存的处置力度,取得一定成 效。2026 年,为保障公司流动性需求及在平稳经营的基础上留存资 金探索转型发展的机会,董事会同意公司2025 年度不派发现金红利、 不送股、不以资本公积转增股本的分配方案。
公司董事会将继续督促公司经营管理层稳健经营、可持续经营、 为全体股东创造回报价值而经营,在公司经营情况有所改善后积极回
报广大投资者。
具体内容详见《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》(临 2026-05)。
本议案需提交股东会审议。
7.《公司高级管理人员2025 年度薪酬发放方案及2025 年度考核 情况的议案》
本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过。
董事会同意公司按照《绩效考核奖惩实施办法》对公司高级管理 人员考核,并按考核结果实际发放2025 年度薪酬;
经审阅公司现任高级管理人员2025 年度的工作目标与工作总结, 同意公司按照《绩效考核奖惩实施办法》,履行相关程序于2026 年内 结算发放相关绩效薪酬;
公司高级管理人员2025 年度整体薪酬较前一年度有所下降。
徐槟董事兼总裁因涉及总裁(高管)岗位薪酬,回避表决。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
8.《公司关于续聘2026 年度审计机构的议案》
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”) 在2025 年度审计过程中,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利 完成了公司2025 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的 职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司提议续聘安永 华明为公司2026 年度审计机构。
具体内容详见《公司关于续聘2026 年度审计机构的公告》(临 2026-06)。
本议案需提交股东会审议。
9.《公司2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2025 年度内部控制评价报 告》。
10.《公司2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《公司2025 年度环境、社会及治 理(ESG)报告及摘要》。
11.《公司关于2026 年度预计日常关联交易事项的议案》
本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过。
公司2025 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则, 关联方按照规定履行合同义务,未发现通过关联交易转移利益的情况, 2025 年度日常关联交易实际发生额在预计发生额范围内;2026 年度 预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联 方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理 地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形, 亦不影响公司的独立性。
具体内容详见《关于公司2026 年度预计日常关联交易事项的公
告》(临2026-07)。
本议案构成关联交易,关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
12.《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》
公司2025 年年度股东会的会议时间、会议地点、会议登记办法 等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案3、议案6、议案8 将提交公司2025 年年度股东会审议。
三、董事会会议审阅事项
1.《公司2025 年度安全生产和消防工作履职报告》;
2.《公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》;
3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况 监督报告》;
4.《公司独立董事2025 年度述职报告》;
5.《公司独立董事2025 年度独立性自查声明》;
6.《公司董事会对独立董事独立性自查情况的说明》
公司第九届董事会独立董事高富平先生、王琳琳女士和崔霁女士 已向公司董事会提交关于2025 年度独立性自查声明。经核查,公司 现任第九届董事会三位独立董事于2025 年内的任职独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号-规范运作》的有关规定,公司董事会同意出具《关于独立董 事独立性自查情况的说明》。
7.《公司董事会对2025 年度公司估值提升计划实施情况的说明》
公司于2025 年内制定《公司估值提升计划》及《市值管理制度》, 经营管理层以上述制度及计划为基本原则和规范指引开展相关工作, 董事会把握监事会改革的契机,梳理公司治理制度及治理环节,公司 的ESG 体系及ESG 报告也得到了一定的市场认可,以上举措均为公 司在资本市场的价值体现打下了坚实基础。公司股价于下半年有所回 暖,不存在2025 年内连续12 个月每个交易日收盘价低于公司最近一 个会计年度经审计每股净资产的情况。董事会将继续督促经营层提升 经营、治理与信披水平,维护公司价值。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日