华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、2025年第三季度报告；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2025－026。

三、关于预计公司2026年上半年日常关联交易金额的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2025－027。

四、关于预计公司2026年上半年其他日常关联交易金额的议案；本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2025－027。

五、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。（同意9票，反对0票，弃权0票）详见当日公告临2025－028。上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董事会2025年10月30日