证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2025-020
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场
A座19楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 555,592,823 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.2581 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他2名高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：苏州高新2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 547,219,785 | 98.4929 | 8,282,538 | 1.4907 | 90,500 | 0.0164 |
、议案名称：苏州高新2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 547,207,785 | 98.4907 | 8,253,138 | 1.4854 | 131,900 | 0.0239 |
3、议案名称：苏州高新2024年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 547,205,085 | 98.4903 | 8,285,738 | 1.4913 | 102,000 | 0.0184 |
4、议案名称：苏州高新2024年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 547,375,585 | 98.5209 | 8,159,738 | 1.4686 | 57,500 | 0.0105 |
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 547,162,885 | 98.4827 | 8,179,738 | 1.4722 | 250,200 | 0.0451 |
、议案名称：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,799,320 | 98.4172 | 8,526,238 | 1.5346 | 267,265 | 0.0482 |
7、议案名称：关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 542,032,284 | 97.5592 | 13,326,939 | 2.3986 | 233,600 | 0.0422 |
8、议案名称：关于2025年发行债务融资工具的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 546,700,820 | 98.3995 | 8,624,238 | 1.5522 | 267,765 | 0.0483 |
9、议案名称：关于2025年提供财务资助的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 542,047,449 | 97.5619 | 13,298,274 | 2.3935 | 247,100 | 0.0446 |
10、议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 547,206,385 | 98.4905 | 8,328,538 | 1.4990 | 57,900 | 0.0105 |
11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 542,047,849 | 97.5620 | 13,290,074 | 2.3920 | 254,900 | 0.0460 |
12、议案名称：关于集中修订公司内部制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 542,150,149 | 97.5804 | 13,180,274 | 2.3722 | 262,400 | 0.0474 |
(二)累积投票议案表决情况
13.00关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 董事候选人王平 | 544,467,528 | 97.9975 | 是 |
| 13.02 | 董事候选人沈明 | 544,401,633 | 97.9857 | 是 |
| 13.03 | 董事候选人张晓峰 | 544,373,564 | 97.9806 | 是 |
| 13.04 | 董事候选人蔡金春 | 544,268,627 | 97.9617 | 是 |
| 13.05 | 董事候选人徐瑗 | 544,265,634 | 97.9612 | 是 |
| 13.06 | 董事候选人陈乃轶 | 544,284,789 | 97.9646 | 是 |
14.00关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 独立董事候选人周中胜 | 544,318,498 | 97.9707 | 是 |
| 14.02 | 独立董事候选人方先明 | 544,270,128 | 97.9620 | 是 |
| 14.03 | 独立董事候选人史丽萍 | 544,278,528 | 97.9635 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 苏州高新2024年度利润分配方案 | 43,180,691 | 84.0125 | 8,159,738 | 15.8756 | 57,500 | 0.1119 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 42,967,991 | 83.5986 | 8,179,738 | 15.9145 | 250,200 | 0.4869 |
| 7 | 关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案 | 37,837,390 | 73.6165 | 13,326,939 | 25.9289 | 233,600 | 0.4546 |
| 9 | 关于2025年提供财务资助的议案 | 37,852,555 | 73.6460 | 13,298,274 | 25.8731 | 247,100 | 0.4809 |
| 13.01 | 董事候选人王平 | 40,272,634 | 78.3545 | ||||
| 13.02 | 董事候选人沈明 | 40,206,739 | 78.2263 | ||||
| 13.03 | 董事候选人张晓峰 | 40,178,670 | 78.1717 | ||||
| 13.04 | 董事候选人蔡金春 | 40,073,733 | 77.9676 | ||||
| 13.05 | 董事候选人徐瑗 | 40,070,740 | 77.9617 | ||||
| 13.06 | 董事候选人陈乃轶 | 40,089,895 | 77.9990 | ||||
| 14.01 | 独立董事候选人周中胜 | 40,123,604 | 78.0646 | ||||
| 14.02 | 独立董事候选人方先明 | 40,075,234 | 77.9705 | ||||
| 14.03 | 独立董事候选人史丽萍 | 40,083,634 | 77.9868 |
(四)关于议案表决的有关情况说明上列议案7、11属于特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所律师：原浩、周伟希
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2025年5月17日