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新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会审计委员会2025 年度履职报告
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》和《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》等规定,新疆百花 村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责。现将审计委员会2025 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会现任委员由独立董事谷莉、独立董事陆群威、 独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事赵佳佳组成。2025 年7 月17 日,公司董事 孙建斌因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。2025 年9 月8 日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《公司关于调整第九届董事 会专门委员会成员的议案》,同意增补新任董事赵佳佳为第九届董事会审计委员 会委员。
二、审计委员会2025 年度会议召开情况
报告期内,董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。2025 年度,公司董事 会审计委员会共计召开了8 次会议,全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会 议,并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核;对续聘会计师事务所等 事项进行了指导、审核。
时间 届次 通过议案或讨论事项
2025 年1 月17 日 第九届董事会审计委员
听取希格玛会计师事务所项目负责人关于年度审计情况
的汇报
会2025 年第一次会议
听取希格玛会计师事务所项目负责人关于2024 年度审计
2025 年2 月27 日 第九届董事会审计委员
结果的汇报(首次)
会2025 年第二次会议
2025 年3 月7 日 第九届董事会审计委员
听取希格玛会计师事务所项目负责人关于2024 年度审计
会2025 年第三次会议
结果的汇报(二次)
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时间 届次 通过议案或讨论事项
《公司2024 年年度报告全文及摘要》《公司关于计提
2024 年度资产减值准备和转销资产的议案》《公司2024
年度财务决算报告》《公司关于续聘希格玛会计师事务所
为2025 年度审计机构的议案》《公司关于全资子公司华
威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024 年度日常
2025 年3 月10 日 第九届董事会审计委员
关联交易完成情况及预计2025 年度日常关联交易的议
案》《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公
会2025 年第四次会议
司2024 年度日常关联交易完成情况及预计2025 年度日
常关联交易的议案》《公司2024 年度董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的报告》《公司关于会计师
事务所履职情况的评估报告》《公司2024 年度内部控制
评价报告》;听取《公司2024 年度内部控制工作报告》
2025 年4 月25 日 第九届董事会审计委员
会2025 年第五次会议 《公司2025 年第一季度报告》
2025 年8 月20 日 第九届董事会审计委员
会2025 年第六次会议 《公司2025 年半年度报告全文及摘要》
2025 年10 月27 日 第九届董事会审计委员
《公司2025 年第三季度报告》《公司关于使用公积金弥
会2025 年第七次会议
补亏损的议案》
2025 年12 月5 日 第九届董事会审计委员
听取希格玛会计师事务所关于公司2025 年度年报审计总
体审计策略(计划)的汇报
会2025 年第八次会议
三、审计委员会2025 年度履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司财务报表工作期间,遵循 独立、客观、公正的准则,按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。
(二)与审计机构沟通、审阅财务报告
2025 年度,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表,认为 公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在重大会计差错调整,以及导致 非标准意见审计报告的事项。
(三)对内部控制、公司治理的审核
2025 年度,审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及 财务状况和经营情况进行了审查,公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。
(四)审计委员会对公司重大关联交易的审查情况
2025 年度,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号--交易 与关联交易》及公司《关联交易实施细则》的规定,在审阅相关资料及与相关人
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员进行沟通的基础上,对公司2025 年度日常关联交易实际情况进行了审查,要 求关联交易相关主体履行申报审批程序。
(五)对公司内控制度建设的监督及评价工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,对公司内部 控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督,有效防范经营风险,确保 公司的规范运作和健康发展。
(六)对公司内部审计工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司2024 年度内部审计工作 总结及公司2025 年度内部审计工作计划,督促公司2025 年内部审计工作计划执 行。
(七)对公司财务检查及对董高履职的监督情况
报告期内,公司取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权。董事会审计委员会依法检查公司财务,监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性,较好地维护了公司及股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内,审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号--规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会工作细 则》的有关规定,本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精 神,充分发挥审查、监督作用,确保足够的时间和精力完成工作职责,切实履行 审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对公司内部控制实施 起到了积极作用。
2026 年,审计委员会将更加恪尽职守,督促公司不断健全和完善内控制度, 充分发挥监督职能,维护公司和全体股东的合法权益。
审计委员会委员:谷莉、陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳
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审计委员会
2026 年3 月28 日
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