编号:2026-004
新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 次会议,于2026 年3 月26 日北京时间12:00,在公司22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11 人,实 际参会董事11 人。会议由董事长郑彩红女士主持,会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定,会议召开有效,公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》
2.审议通过《公司2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》。
3.审议通过《公司关于计提2025 年度资产减值准备和转销资产的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报
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和证券日报上披露的《公司关于计提2025 年度资产减值准备和转销资产的公告》。
4.审议通过《公司2025 年度利润分配预案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司2025 年度利润分配预案公告》。
5.审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》。
案》 6.审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026 年度审计机构的议
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026 年度审计机构 的公告》。
7.审议通过《公司关于2026 年度借款额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于2026 年度银行借款额度的公告》。
8.审议通过《公司关于全资子公司华威医药2026 年度对外借款额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于2026 年度银行借款额度的公告》。
9.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物2026 年度对外借款额度的议案》
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于2026 年度银行借款额度的公告》。
10.审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
11.审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子 公司2025 年度日常关联交易完成情况及预计2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其 子公司2025 年度日常关联交易完成情况及预计2026 年度日常关联交易的公告》。
12.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2025 年 度日常关联交易完成情况及预计2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计2026 年度日常关联交易的公告》。
13.审议通过《公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案》
13.1 公司2025 年度董事薪酬方案:
表决结果:同意0 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决11 票。
回避表决情况:关于2025 年度董事薪酬方案,全体董事回避表决,直接提 交股东会审议。
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13.2 公司2025 年度高级管理人员薪酬方案:
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决4 票。
回避表决情况:关联董事黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。
本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案的公告》。
14.审议通过《公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为完善公司治理结构,建立科学规范的董事、高级管理人员薪酬管理与考核 体系,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》的规定,拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》。制度全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
15.审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决4 票。
回避表决情况:独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
16.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职 责情况的报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》。
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17.审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
18.审议通过《公司2025 年度可持续发展报告》
本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度可持续发展报告》。
19.审议通过《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
20.审议通过《公司关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报 和证券日报上披露的《公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。
董事会听取事项:
1.《公司2025 年度总经理工作报告》
2.《公司独立董事2025 年度述职报告》
3.《公司第九届董事会审计委员会2025 年度履职报告》
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日
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