三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日上午9点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司2025年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025年半年度报告》。

4、审议通过关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》。

5、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。公司董事会定于2025年9月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年9月5日。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年8月28日