公告编号：2026-008证券代码：400100 证券简称：工新5 主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司对外投资管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“对外投资”是指公司在其本身经营的主要业务以外，以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第三条 对外投资的原则：

（一）必须遵循国家法律、行政法规的规定；

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会2026年1月20日