公告编号：2025-018证券代码：400120 证券简称：绿庭A5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 4988 号大船酒店五楼东方美谷沙龙。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱家菲

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共23人，持有表决权的股份总数154,283,433股，占公司有表决权股份总数的22.0396%。A股股东及股东代表共12人，代表有表决权股份数为：142,745,098股，占公司有表决权股份总数的20.3914%。B股股东及股东代表共11人，代表有表决权股份数为：11,538,335股，占公

公告编号：2025-018司有表决权股份总数的1.6483%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共18人，持有表决权的股份总数16,087,559股，占公司有表决权股份总数的2.2981%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、朱家菲、张羿及苏杉杉，具体内容详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果

(1)龙炼

(2)林鹏程

(3)朱家菲

(4)张羿

(5)苏杉杉

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经监事会审议同意，监事候选人为杨雪峰、史政悦，具体内容详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果

(1)杨雪峰

(2)史政悦

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事监事津贴的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

本议案所称“外部董事、外部监事”是指：除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2025年12月26日