公告编号：2026-012证券代码：400097 证券简称：R刚泰1 主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月13日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事一致推举董事孙振坤主持本次会议

6.会议列席人员：王利娟

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙振坤先生为公司董事长暨公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

选举孙振坤先生为公司董事长暨公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属

2.回避表决情况：

于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任孙振坤先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。聘任孙振坤先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

聘任孙振坤先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任张凯先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。聘任张凯先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

2.回避表决情况：

本届董事会届满日止。张凯先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2026年2月13日