甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月6日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026年1月30日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席阮孟国

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表18人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举公司第十一届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会现选举阮孟国

公告编号：2026-009

2.回避表决情况：

为公司第十一届监事会职工监事，与公司股东会选举的非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。阮孟国为连选连任，任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2026年2月10日