公告编号：2026-011证券代码：400097 证券简称：R刚泰1 主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月6日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓庆生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数373,507,389股，占公司有表决权股份总数的25.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席2人，董事孙慧因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事陶晓莲因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司无其他高级管理人员列席会议。

修订前：

2.议案表决结果：

普通股同意股数373,507,389股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数373,507,389股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名凌卫明、胡巨江、孙振坤作为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过后生效。其中凌卫明为连选连任，胡巨江、孙振坤为新任董事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2026年2月10日