甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年1月22日审议并通过：
提名孙振坤先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡巨江先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名凌卫明先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年1月22日审议并通过：
提名顾成楠先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘玉翠女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0
公告编号：2026-005股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
| 胡巨江，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月-2018年4月，任中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行员工。2018年4月至今，任中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司经理。 刘玉翠：女，1963年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年7月至1988年6月，任定远县仓镇仓东小学教师。1988年7月至2018年11月，自由职业。2018年12月至今，退休。 |
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2026-005
三、备查文件
经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议
| 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议 |
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会2026年1月22日