甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月22日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席阮孟国

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

1. 议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟提名顾成楠、刘玉翠作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2026年第一次临

公告编号：2026-003

2. 回避表决情况

时股东会审议通过后生效。其中，顾成楠为连选连任，刘玉翠为新任监事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会2026年1月22日