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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2025年第一次临时股东会否决议案提示性的公告

一、会议召开情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日在公司会议室召开了2025年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数为375,686,342股，占公司有表决权股份总数的25.24%。会议的召集及举行符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体内容请见公司于2025年11月25日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

2025-021）。

二、否决议案审议情况

（一） 审议否决《关于免去第十届董事会徐景琪董事职务的议案》

1.议案内容：

免去第十届董事会徐景琪董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于免去第十届董事会魏成臣董事职务的议案》

1.议案内容：

免去第十届董事会魏成臣董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于提名孙振坤担任公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名孙振坤担任公司第十届董事会董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效，生效后孙慧不再担任公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：

第一百一十一条 董事会由5名董事组成。

修订后：

第一百一十一条 董事会由3名董事组成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股

数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。生效后陶晓莲不再担任公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

与会股东浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）表示对新提名董事、监事的具体情况尚需进一步了解，同时亦在内部研究是否拟派驻董事事宜，故对上述议案进行了否决。

四、对公司的影响

上述议案的否决暂未对公司生产经营产生重大不利影响。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2025年12月16日