证券代码：400097 证券简称：R刚泰1 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月12日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓庆生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数375,686,342股，占公司有表决权股份总数的25.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3人，列席2人，董事孙慧因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事陶晓莲因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于免去第十届董事会徐景琪董事职务的议案》
1.议案内容：
公司无其他高级管理人员列席会议。免去第十届董事会徐景琪董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
免去第十届董事会徐景琪董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于免去第十届董事会魏成臣董事职务的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
免去第十届董事会魏成臣董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
免去第十届董事会魏成臣董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议否决《关于提名孙振坤担任公司第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
提名孙振坤担任公司第十届董事会董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效，生效后孙慧不再担任公司董事。议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前：
第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。
修订后：
第一百一十一条 董事会由 3 名董事组成。
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前：
第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。修订后：
第一百一十一条 董事会由 3 名董事组成。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议否决《关于提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事，任期三年，自2025年第一次临时
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,246,285股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.73%；反对股数365,440,057股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.27%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东会审议通过后生效。生效后陶晓莲不再担任公司监事。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘玉翠 | 监事 | 就任 | 未生效 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 孙振坤 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
四、备查文件
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会2025年12月16日