中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第十一届董事会第十九次会议于2026 年3 月27 日(星期五)上午10:30 在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2026 年3 月16 日(星期 一)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8 人,亲自出席董事8 人。 本次会议拟聘任的总经理候选人出席了会议,公司高级管理人员列席了会 议。根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上董事共同推举顾 远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。经过充分讨论,会议审议通过如下议案:

1、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任翁红兵先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,并根据公司《第十一届董 事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

2、通过《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》。

提名翁红兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人,任期自当 选之日起至第十一届董事会届满,并将根据公司《第十一届董事及高级管 理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过,委任翁红兵先生为第

十一届董事会战略委员会委员。

该预案已经公司提名委员会审议通过,还需提交本公司2025 年年度股 东会审议。

3、通过《2025 年度经理层工作报告》。

4、通过《2025 年度董事会工作报告》。

5、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议案内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》(上 交所公告编号:2026-005)。

6、通过《2025 年年度报告及其摘要(含2025 年度财务报表)》。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025 年年 度股东会审议。

报告内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

7、《关于2025 年度利润分配的预案》。

预案内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2025 年度利润分配预案和2026 年度中期分红安排的公告》(上交所公告编号:2026-006)。

8、通过《关于2026 年度中期分红相关安排的预案》。

预案内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2025 年度利润分配预案和2026 年度中期分红安排的公告》(上交所公告编号:2026-006)。

9、通过《2025 年度内部控制评价报告》。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务2025 年度内部控制评价报告》。

10、通过《2025 年度环境、社会及管治报告》。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《2025 年度环境、社会及管治报告》《2025 年 度环境、社会及管治报告摘要》。

11、通过《关于对中船财务有限责任公司2025 年度的风险持续评估报 告》。

本议案涉及关联交易,关联董事顾远先生、尹路先生、任开江先生及

聂黎军先生已回避表决。

表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

报告内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《关于对中船财务有限责任公司2025 年度的风 险持续评估报告》(上交所公告编号:2026-007)。

12、通过《关于对2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于对2025 年度会计师事务所履职 情况的评估报告》。

13、通过《关于聘请公司2026 年度财务报表及内部控制审计机构的预 案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年 度股东会审议。

预案内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》(上 交所公告编号:2026-008)。

14、通过《关于公司2026 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司2026 年申请综合授信额度50 亿元;在2026 年申请综合授信额 度内,公司2026 年融资计划为20 亿元;有效期自本次董事会作出决议之 日起至2026 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

15、通过《关于子公司2026 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

预案内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于子公司2026 年度拟提供担保及 其额度的公告》(上交所公告编号:2026-009)。

16、通过《关于2026 年度开展外汇衍生品交易的预案》。

预案内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2026 年度开展外汇衍生品交易 的公告》(上交所公告编号:2026-010)。

17、通过《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

报告内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2025 年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告》。

18、通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》。

同意召开公司2025 年年度股东会,并授权本公司执行董事或董事会秘 书根据境内外法律法规及监管要求,决定股东会召开的时间、地点等具体 事宜。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日

附件

简历

翁红兵,男,1973 年10 月出生,正高级工程师,1997 年7 月毕业于 哈尔滨工程大学船舶工程专业,2012 年6 月硕士毕业于江苏科技大学工业 工程领域工程专业。历任沪东造船厂技术部主任助理;沪东中华造船(集 团)有限公司技术科副科长、科长,沪东中华造船(集团)有限公司分段 制造部部长、生产管理部部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任中 船黄埔文冲船舶有限公司董事、总经理。

翁红兵先生未持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相 关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 要求的条件。