编号:临2026-008 号

信达地产股份有限公司 CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

第十三届董事会第二十三次(临时) 会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第 二十三次(临时)会议于2026 年3 月11 日以通讯形式召开。会议通 知及相关议案材料已于2026 年3 月6 日以电话、电子邮件方式送达 各位董事。公司董事应参加表决11 人,实际参加表决11 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于<信达地产股份有限公司“提质增效重回 报”行动方案>的议案》

《信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》请详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事 的议案》

议。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审

编号:临2026-008 号

具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于补选 董事的公告》(临2026-009 号)。

此议案须提交公司股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于<信达地产股份有限公司2026 年度内部审 计工作计划>的议案》

议。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、听取了《关于<信达地产股份有限公司2025 年度内部审计工 作报告>的议案》

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十二日