编号:临2026-004 号

信达地产股份有限公司 CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

第十三届董事会第二十二次(临时) 会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第 二十二次(临时)会议于2026 年2 月27 日以通讯形式召开。会议通 知及相关议案材料已于2026 年2 月12 日以电话、电子邮件方式送达 各位董事。公司董事应参加表决11 人,实际参加表决11 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司章程》,具体请详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订<信达地产股份有限公司 章程>的公告》(临2026-005 号)。

此议案还须提交股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开第一百零八次(2026 年第一次临时) 股东会的议案》

具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开 第一百零八次(2026 年第一次临时)股东会的通知》(临2026-006 号)。

编号:临2026-004 号

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十八日