中安科股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事

人，实到董事

人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

2025年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况在提交董事会审议前，已

经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：

2025-068）详见2025年8月30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会二〇二五年八月三十日