上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月10日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；

董事会同意根据实际业务发展需要，新增与关联人上海仪电鑫森科技发展有限公司的日常关联交易预计金额4,300万元，增加后，公司及下属子公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业2025年度日常关联交易预计金额为11,536.51万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2025-032）

二、审议通过《关于全资子公司公开挂牌转让上海日精仪器有限公司20%股权的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司以2025年4月30日为评估基准日，以不低于经有权国资监管部门授权机构备案的评估值所对应的股权价格10,363.154万元，通过在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的上海日精仪器有限公司20%股权。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司公开挂牌转让上海日精仪器有限公司20%股权的公告》，公告编号：临2025-033）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会2025年10月11日