上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2025年

月

日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2025年12月30日，在浦东新区金桥路1851号1号楼5楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数

人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由郭嵘董事召集、主持。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）选举郭嵘董事为公司本届董事会董事长。表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

（二）审议通过公司《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补郭嵘董事为战略委员会主任委员、提名委员会委员，增补王俭保董事为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补张军董事为审计委员会委员，增补季诺董事为提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补邵丽丽董事为审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

各专门委员会成员名单如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：郭嵘

委员：刘淼、张军

2、审计委员会

主任委员（召集人）：邵丽丽委员：张萍、王俭保、张军、季诺

3、提名委员会主任委员（召集人）：季诺委员：郭嵘、张萍、张军、邵丽丽

、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：张军委员：张萍、王俭保、季诺、邵丽丽特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日